Арбитражный суд отложил рассмотрение иска ЦБ к «Татфондбанку» на 24 апреля

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОТЛОЖИЛ РАССМОТРЕНИЕ ИСКА ЦБ К «ТАТФОНДБАНКУ» НА 24 АПРЕЛЯ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТАТАРСТАНА ДО 24 АПРЕЛЯ ОТЛОЖИЛ РАССМОТРЕНИЕ ИСКА ЦБ РФ К «ТАТФОНДБАНКУ» О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЯ ОТ 18 ИЮЛЯ 2016 ГОДА И ПРИМЕНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ. ОТВЕТЧИКАМИ ПО ДЕЛУ ТАКЖЕ СТАЛИ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ, ООО «НОВАЯ НЕФТЕХИМИЯ» И «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», ГОВОРИТСЯ В КАРТОТЕКЕ ДЕЛ.  НАПОМНИМ, 3 МАРТА ЦБ РФ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ СРАЗУ У ТРЕХ БАНКОВ ТАТАРСТАНА – «ТАТФОНДБАНКА», «ИНТЕХБАНКА» И «АНКОР БАНКА». ТАКЖЕ ЦЕНТРОБАНК ПОДАЛ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТАТАРСТАНА ИСКИ О БАНКРОТСТВЕ «ИНТЕХБАНКА» И «ТАТФОНДБАНКА». ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПО «ИНТЕХБАНКУ» ПРОЙДЕТ 12 АПРЕЛЯ. ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ К «ТАТФОНДБАНКУ» НАЗНАЧЕНА НА 11 АПРЕЛЯ. ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ ПО ОБОИМ ИСКАМ УКАЗАНО АСВ, КОТОРОЕ ИСПОЛНЯЕТ ОБЯЗАННОСТИ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В БАНКАХ. ПО ДЕЛУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ В «ТАТФОНДБАНКЕ» ДО 16 АПРЕЛЯ АРЕСТОВАН ЭКС-ГЛАВА ТФБ, ДЕПУТАТ ГОССОВЕТА РТ РОБЕРТ МУСИН. ФИГУРАНТАМИ ДЕЛА СТАЛИ ТАКЖЕ БЫВШИЙ ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕДПРАВЛЕНИЯ «ТАТФОНДБАНКА» РАМИЛЬ НАСЫРОВ, ДИРЕКТОР ООО «НОВАЯ НЕФТЕХИМИЯ» РАМИЛЬ САФИН И ДИРЕКТОР ООО «РОЯЛ ТАЙМ ГРУПП» ЕЛЕНА ЛЕУШИНА А ПОЗЖЕ - ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СУВАР ДЕВЕЛОПМЕНТ» АНДРЕЙ МОЧАЛОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР – ДЕНИС СЕМЕНОВ. ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, «ТАТФОНДБАНК» ЗАКЛЮЧИЛ С ЦЕНТРОБАНКОМ РФ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА НА 3,1 МЛРД РУБЛЕЙ. ПРИ ЭТОМ В БАНК РОССИИ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЫСОКОЛИКВИДНОГО АКТИВА - КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 18 ИЮЛЯ 2016 ГОДА. ОДНАКО В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ БЫЛИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ О ПЕРЕУСТУПКЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЭТИМ КРЕДИТАМ И УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ С ООО «НОВАЯ НЕФТЕХИМИЯ» НА 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ И ООО «СУВАР ДЕВЕЛОПМЕНТ» НА 2,2 МРЛД РУБЛЕЙ. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. СОГЛАСНО ДАННЫМ ОТЧЕТНОСТИ, ПО ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ «ТАТФОНДБАНК» НА 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА ЗАНИМАЛ 42 МЕСТО В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ.