Жительница Казани и три ее помощника из Ижевска незаконно организовали номинальные фирмы и выводили через них по недействительным документам деньги на счета иностранных контрагентов. Сумма незаконно переведенных денежных средств составила 244 443 983,95 руб. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.
По предварительным данным, преступную деятельность вели с 2018 года. Участники небольшой банды за деньги получали документы для организации юридических фирм и открывали расчетные счета в кредитных организациях России. В основном вербовка подельников, которые помогали с документами, шла на территории Удмуртии, а расчетные счета открывались в Казани. Им удалось зарегистрировать 10 таких организаций. Еще участники преступной группы создали в Казахстане более 5 подконтрольных им коммерческих организаций, являющихся нерезидентами.
Подписывайтесь на наши Telegram-канал и YouTube-канал и следите за актуальными новостями.
