Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Татарстана, сообщает пресс-служба ведомства.
В КАЗАНСКОМ СУДЕ РАССМОТРЯТ ДЕЛО О НЕЗАКОННОМ ОБНАЛИЧИВАНИИ БОЛЕЕ 1 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ ШЕСТЕРЫХ ЖИТЕЛЕЙ ТАТАРСТАНА, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ВЕДОМСТВА.
ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, В 2014-2016 ГОДАХ. ФИГУРАНТЫ ДЕЛА ОРГАНИЗОВАЛИ НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБНАЛИЧИВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ТАК, КЛИЕНТЫ - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ПЕРЕЧИСЛЯЛИ НА РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЕ 50 ФИРМ-ОДНОДНЕВОК ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. В ДАЛЬНЕЙШЕМ СРЕДСТВА ПЕРЕВОДИЛИСЬ НА БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ ИЛИ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
ОПЕРАЦИЯ ОБНАЛИЧИВАНИЯ ЗАВЕРШАЛАСЬ СНЯТИЕМ ДЕНЕГ В БАНКОМАТАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ. ОБЩАЯ СУММА ОБНАЛИЧЕННЫХ СРЕДСТВ СОСТАВИЛА 1 МЛРД 37 МЛН РУБЛЕЙ. ЗА КАЖДУЮ БАНКОВСКУЮ ОПЕРАЦИЮ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПОЛУЧАЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В РАЗМЕРЕ 3,5%. НЕЗАКОННЫЙ ДОХОД СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 37 МЛН РУБЛЕЙ. КРОМЕ ТОГО, В 2015-2016 ГГ. ОДИН ИЗ ФИГУРАНТОВ ДЕЛА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ С НЕУСТАНОВЛЕННЫМИ ЛИЦАМИ ПРЕДСТАВИЛ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ПОВЛЕКЛИ ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СВЕДЕНИЙ О ПОДСТАВНОМ ЛИЦЕ – ДИРЕКТОРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА. В ХОДЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗЪЯТО СВЫШЕ 2,4 МЛН. РУБЛЕЙ, 1641 ДОЛЛАРОВ США, 1585 ЕВРО, 20 ДИРХАМ. НАЛОЖЕН АРЕСТ НА АВТОМОБИЛИ ОБВИНЯЕМЫХ И НА РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ФИРМ-ОДНОДНЕВОК НА ОБЩУЮ СУММУ СВЫШЕ 6 МЛН. РУБЛЕЙ. В ОТНОШЕНИИ ПЯТЕРЫХ ОБВИНЯЕМЫХ ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ПОДПИСКИ О НЕВЫЕЗДЕ. ЕЩЕ ОДНОМУ СОУЧАСТНИКУ ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАЛОГА 500 ТЫС. РУБЛЕЙ.
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КАЗАНИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ПРОКУРАТУРЫ.
