Как выяснило следствие, в сентябре 2017 года в производстве МВД находилось уголовное дело в отношении четырех граждан по факту ведения незаконной банковской деятельности. Тогда же Пахомов предложил одному из фигурантов передать высокопоставленным сотрудникам полиции 7 миллионов рублей или 100 тысяч долларов США за решение вопроса о не привлечении подозреваемых к уголовной ответственности. В дальнейшем Пахомов обратился с этим вопросом к Евгению Рафикову, подразделение которого и занималось расследованием данного дела.
Тот, в свою очередь, пообещал договориться о решении вопроса со следователем. Однако в декабре 2017 года следователь без какого-либо воздействия прекратил уголовное дело в отношении подозреваемых граждан за их непричастностью к совершению преступления. Не зная об этом, Пахомов потребовал у фигурантов деньги за якобы проделанную работу. А те, в свою очередь, обратились в органы госбезопасности. 5 апреля 2018 года Пахомов был задержан после получения суммы в 100 тысяч долларов США. Спустя несколько дней был задержан и Рафиков.
