Массовая блокировка банковских счетов у бизнесменов без объяснения причин – частое явление за последние 2 года. ЦБ РФ продолжает вносить корректировки в работу банковского сектора. Банки расплачиваются за махинации лишением лицензий, а бизнесменов подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем.
15 РЕКОМЕНДАЦИЙ «КАК ИЗБЕЖАТЬ БЛОКИРОВКИ СЧЕТА?»
МАССОВАЯ БЛОКИРОВКА БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ У БИЗНЕСМЕНОВ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН – ЧАСТОЕ ЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА. ЦБ РФ ПРОДОЛЖАЕТ ВНОСИТЬ КОРРЕКТИРОВКИ В РАБОТУ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА. БАНКИ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ ЗА МАХИНАЦИИ ЛИШЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИЙ, А БИЗНЕСМЕНОВ ПОДОЗРЕВАЮТ В ОТМЫВАНИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.
ЦЕНТРОБАНК РАЗРАБОТАЛ НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ,
ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ БАНКИ ДОЛЖНЫ БЛОКИРОВАТЬ
СЧЕТА: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЦБ РФ
№18-МР И №19-МР ОТ 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА. ТЕПЕРЬ ПОД
ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА,
БУДЕТ ПОДПАДАТЬ СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦОМ ИЛИ ИП, НАПРИМЕР, НА ПОКУПКУ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
У НАСЕЛЕНИЯ, ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
ВЛАДИМИР ТУРОВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ,
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ С БАНКАМИ:
«ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС ДЕПОЗИТЫ БОЛЬШЕ 10 МЛН РУБ.,
ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ СВЕРХЗОЛОТОЙ КЛИЕНТ, НО НЕ
МОЖЕТЕ ПОДТВЕРДИТЬ, ОТКУДА ВАМ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ
ДЕНЬГИ, И КУДА ВЫ ИХ СРАЗУ ЖЕ ОТПРАВЛЯЕТЕ,
ВАМ МОГУТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ СЧЕТ. ПРОБЛЕМА
ОЧЕНЬ ПРОСТА: БАНК ВНОСИТ ВАС В СВОЙ СТОП-ЛИСТ,
ДАЛЬШЕ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ПОПАДАЕТ В ОБЩИЙ
СТОП-ЛИСТ ВСЕХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ… ПО
СУТИ ДЕЛА, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЛИ ЛЕГАЛЬНО
И БЫЛИ АНГЕЛОМ, ВЫ СТАНОВИТЕСЬ АБСОЛЮТНО
БЕСПРАВНЫМ. СОГЛАСНО №115-ФЗ, ПОСТРАДАВШАЯ
СТОРОНА – БИЗНЕСМЕН, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН РАБОТАЛ
ЛЕГАЛЬНО, НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПОДАВАТЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ИСК К КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ. ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТОТ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВЗЫСКАЛ ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТ
ГОСУДАРСТВА. ЭТО ГРУСТНО…»
ПОЛУЧИТЬ 15 РЕКОМЕНДАЦИЙ «КАК ИЗБЕЖАТЬ
БЛОКИРОВКИ СЧЕТА?»
