На Роберта Мусина завели еще одно уголовное дело

НА РОБЕРТА МУСИНА ЗАВЕЛИ ЕЩЕ ОДНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ВЫЯВИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕСТУПНЫЙ ЭПИЗОД ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЭКС-ГЛАВЫ «ТАТФОНДБАНКА» РОБЕРТА МУСИНА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В МОШЕННИЧЕСТВЕ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ. НА НЕГО ЗАВЕЛИ НОВОЕ ДЕЛО ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ. КАК ВЫЯСНИЛО СЛЕДСТВИЕ, РОБЕРТ МУСИН И СОТРУДНИКИ БАНКА, ЗНАЯ О ЕГО НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ГРЯДУЩЕМ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ, НЕЗАКОННО ВЫВЕЛИ ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО ООО «УРМАН» ПО ЧЕТЫРЕМ КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ НА СУММУ БОЛЕЕ 847 МЛН РУБЛЕЙ. ПРОВЕРНУТЬ ЭТО ИМ УДАЛОСЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ВЕКСЕЛЬНУЮ СХЕМУ. БЫЛО ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА О ЗАЛОГЕ И АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА К ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ С ООО «ИНТЕРСТАР» В ВИДЕ ВЕКСЕЛЯ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 207 МЛН РУБЛЕЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧАСТЬ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД БАНКОМ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ПЕРСПЕКТИВА ИХ ВОЗВРАТА ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ С ООО «УРМАН» СНИЗИЛАСЬ. ЭТО ПРИВЕЛО К НЕВОЗМОЖНОСТИ «ТАТФОНДБАНКА» ИСПОЛНИТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЦБ НА СУММУ БОЛЕЕ 207 МЛН РУБЛЕЙ, СООБЩИЛИ В СКР ПО РТ.   3 МАРТА ЦБ РФ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У «ТАТФОНДБАНКА». ЦЕНТРОБАНК ПОДАЛ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТАТАРСТАНА ИСК О БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ К «ТАТФОНДБАНКУ» НАЗНАЧЕНА НА 11 АПРЕЛЯ. ПО ДЕЛУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ В «ТАТФОНДБАНКЕ» ДО 16 АПРЕЛЯ АРЕСТОВАН ЭКС-ГЛАВА ТФБ, ДЕПУТАТ ГОССОВЕТА РТ РОБЕРТ МУСИН. ФИГУРАНТАМИ ДЕЛА СТАЛИ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК. ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, «ТАТФОНДБАНК» ЗАКЛЮЧИЛ С ЦЕНТРОБАНКОМ РФ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА НА 3,1 МЛРД РУБЛЕЙ. ПРИ ЭТОМ В БАНК РОССИИ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЫСОКОЛИКВИДНОГО АКТИВА - КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 18 ИЮЛЯ 2016 ГОДА. ОДНАКО В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ БЫЛИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ О ПЕРЕУСТУПКЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЭТИМ КРЕДИТАМ И УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ С ООО «НОВАЯ НЕФТЕХИМИЯ» НА 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ И ООО «СУВАР ДЕВЕЛОПМЕНТ» НА 2,2 МРЛД РУБЛЕЙ. РАССЛЕДОВАНИЕ ЭТОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.