В Набережных Челнах задержали обнальщиков, «заработавших» 52 млн рублей

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ЗАДЕРЖАЛИ ОБНАЛЬЩИКОВ, «ЗАРАБОТАВШИХ» 52 МЛН РУБЛЕЙ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ЗАДЕРЖАЛИ ГРУППУ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАКОННЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ. СПЕЦОПЕРАЦИЮ ПРОВОДИЛИ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ МВД ТАТАРСТАНА. ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВИЯ, ЗАДЕРЖАННЫЕ УСПЕЛИ «ЗАРАБОТАТЬ» НЕ МЕНЬШЕ 52 МЛН РУБЛЕЙ. ОПЕРАТИВНИКАМ УДАЛОСЬ ВЫЯСНИТЬ, ЧТО ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО ДЛЯ ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗОВАЛ ЖИТЕЛЬ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ. НА НЕГО РАБОТАЛИ ЧЕТЫРЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ - КАЖДАЯ ИЗ НИХ ИСКАЛА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖДАЛИСЬ В ПРОВЕДЕНИИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ. ЕЩЕ ТРИ ЧЕЛОВЕКА КООРДИНИРОВАЛИ ЭТИ ГРУППЫ. ОНИ ТАКЖЕ ВЕЛИ ОБЩИЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ ГОТОВИЛИ ПЕРВИЧНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКАМИ НЕЗАКОННЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. КРОМЕ ТОГО, 8 ЧЕЛОВЕК ИСКАЛИ КЛИЕНТОВ, СНИМАЛИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА С ПОМОЩЬЮ БАНКОМАТОВ И ПРИВОЗИЛИ ЗАКАЗЧИКАМ. «В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ, ОНИ ИЗВЛЕКЛИ ДОХОД В СУММЕ НЕ МЕНЕЕ 52 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБО КРУПНЫМ РАЗМЕРОМ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЫСКОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗЪЯЛИ НЕСКОЛЬКО ЕДИНИЦ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЬГИ», - СООБЩИЛА В ПОНЕДЕЛЬНИК ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МВД РОССИИ ИРИНА ВОЛК. ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО Ч. 1, 2 СТ. 210 УК РФ («ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА ИЛИ УЧАСТИЕ В НЕМ») И Ч. 2 СТ. 172 УК РФ («НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»). КАЖДОМУ ИЗ УЧАСТНИКОВ ГРУППИРОВКИ ГРОЗИТ ДО 20 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 13 УСТАНОВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ АРЕСТОВАНЫ, СООБЩАЕТСЯ НА САЙТЕ МВД РФ. ФОТО И ВИДЕО: МВД.РФ