37-летний и 40-летний жители Казани, а также 42-летний житель Лаишевского района РТ обвиняются в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Отмывание денег или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
По версии следствия, с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года фигуранты дела и неустановленные лица организовали деятельность по привлечению денег физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования в рамках микрофинансовой деятельности.
Своим клиентам они гарантировали ежемесячный доход от 10 до 18 процентов. Для привлечения денежных средств граждан соучастники использовали реквизиты шести подконтрольных фирм и организовали офисы в Казани, Пензе, Красноярске и других городах России.
Злоумышленникам обманом удалось похитить у 7260 граждан более 2,8 млрд рублей. Десять миллионов рублей затем легализовали путем фиктивных сделок с аффилированными фирмами.
Свою вину обвиняемые не признали. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу, которое скоро будет направлено в Набережночелнинский городской суд.
Подписывайтесь на наши Telegram-канал и YouTube-канал и следите за актуальными новостями.
Если вы стали очевидцем интересного события, сообщите об этом нашим журналистам: info@tatarstan24.tv или +7 900 321 77 22.
Мы в ЯНДЕКС.ДЗЕН
