Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республики установили, что обвиняемые занималась незаконной банковской деятельностью.
Обогатиться им удалось на 9 миллионов рублей. Работали они по стандартной схеме. Денежные средства «клиентов», нуждающихся в незаконном обналичивании, перечислялись на расчетные счета фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. После чего переводились на банковские карты, с которых снимались наличные.