Так, организатору группы - Андрею Исаеву – вынесено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Другим участникам группы - Игорю Степину, Григорию Трутневу и Гульназ Сахабиевой назначено наказание в виде лишения свободы от 2,5 до 3 лет условно. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по РТ.
В 2019 году сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из главного следственного управления установили организованную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Четверо казанцев осуществляли банковские операции без соответствующей регистрации и лицензии. Их доход в виде комиссии от 10 до 15,5% от суммы средств, перечисленных в безналичной форме, превысил 10 млн рублей.
По месту жительства и в офисах организаций обнаружена и изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, 1С бухгалтерия, наличные денежные средства, архив бухгалтерских документов за последние 5 лет, информация с 1 электронного почтового ящика.
Фото: pixabay.com
