Подозреваемые открывали в банках Татарстана счета, оформленные на фейковые компании, через которые проходили все нелегальные операции; на них переводились деньги клиентов обнальщиков, а затем снимались наличные.
За свои услуги подозреваемые брали до 10% от суммы. Всего им удалось заработать 132 миллиона рублей.
После задержания оперативники провели обыски в квартирах обвиняемых, где обнаружили банковские документы, печати различных организаций и черновые записи.
Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Лидеру группы обнальщиков грозит до 20-ти лет лишения свободы.
Подробности — в видеосюжете.
