Уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, и незаконном образовании юрлица было заведено в отношении семерых жителей Татарстана. Их признали виновными и приговорили к заключению от 2,5 до 4 лет условно с испытательными сроками от 2 до 5 лет и штрафами от 200 до 620 тысяч рублей.
С 2014 по 2017 годы подсудимые, создав не меньше 7 фирм-однодневок, занимались незаконными банковскими операциями: ведением счетов, инкассацией и переводами денег по поручению юрлиц. В общей сложности таким путем были проведены более 900 млн рублей, из которых 600 тысяч – наличными. За свои услуги члены банды получали вознаграждение в виде 1,5% за так называемый «транзит» и 6% – за обналичивание. Об этом сообщает прокуратура РТ. Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей. Также в 2017 году два обвиняемых открыли в Елабуге на имя на подставных лиц две фирмы.
Вину подсудимые полностью признали. У них изъяли более 600 тысяч рублей. BMW X6 и Toyota Corolla одного из злоумышленников на 1,9 млн рублей конфискованы.
