В Казани задержали шайку обнальщиков, успевших заработать 48 миллионов рублей. Злоумышленники на протяжении двух лет производили незаконные финансовые операции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
Подозреваемые открывали в банках республики счета более 100 подконтрольных им юридических лиц по фиктивным предлогам, которые на самом деле не проводились. После этого фигуранты получали деньги в размере 12,5% годовых от каждой транзакции.
Полицией проведены 18 обысков в жилых домах и офисах подозреваемых. Изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы, деньги в размере семи миллионов рублей, а также банковские карты и вся прилежащая техника.
Главным следственным управлением МВД по РТ возбуждено уголовное дело. Четыре подозреваемых отправлены под домашний арест, ещё одному запрет определенных действий.
На данный момент следствие продолжается.
Ранее мы писали, что в Казани возбуждено уголовное дело из-за смытой лыжной трассы.
Подписывайтесь на наши Telegram-канал и YouTube-канал и следите за актуальными новостями.
Если вы стали очевидцем интересного события, сообщите об этом нашим журналистам: info@tatarstan24.tv или +7 900 321 77 22.
Мы в ЯНДЕКС.ДЗЕН
