В Приволжском районном суде Казани сегодня начнется рассмотрение уголовного дела: на скамье подсудимых 12 казанцев. Они обвиняются в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты созданных ими 14-ти фирм-однодневок и не менее 20-ти действующих предприятий, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Общий объём незаконных операций составил свыше 6,5 млрд рублей. За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение от 0,5 до 7,5% от каждой операции. Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 103 млн рублей.
Свою вину фигуранты дела не признали. Трое из них заключены под стражу, еще четверо - под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: объекты недвижимости и наличные денежные средства, в том числе в иностранной валюте – всего на общую сумму более 30 млн рублей. Первое заседание назначено на 14:00, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.
