Сотрудники отдела экономической безопасности накрыли предполагаемую группу «обнальщков», которые выводили деньги в обход налогов на сером рынке Альметьевска. За четыре года предприниматель со своим бухгалтером заработали семь с половиной миллионов рублей. Как установили полицейские с каждой банковской операции подозреваемые получали по два процента.
В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В НЕЗАКОННОЙ «ОБНАЛИЧКЕ»
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАКРЫЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ ГРУППУ «ОБНАЛЬЩКОВ», КОТОРЫЕ ВЫВОДИЛИ ДЕНЬГИ В ОБХОД НАЛОГОВ НА СЕРОМ РЫНКЕ АЛЬМЕТЬЕВСКА. ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СО СВОИМ БУХГАЛТЕРОМ ЗАРАБОТАЛИ СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. КАК УСТАНОВИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ С КАЖДОЙ БАНКОВСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ ПОЛУЧАЛИ ПО ДВА ПРОЦЕНТА.
ЧЕРЕЗ РУКИ «АЛЬМЕТЬЕВСКИХ ОБНАЛЬЩИКОВ» ПРОШЛО НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. ВО ВРЕМЯ ОБЫСКА ИХ ОФИСА СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБНАРУЖИЛИ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕЧАТИ, ФЛЕШКИ С ДОКУМЕНТАМИ И ПАПКИ С ЧЁРНОЙ БУХГАЛТЕРИЕЙ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ЧЕТЫРЁХ ЛЕТ ДВОЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ОТМЫВАЛИ ДЕНЬГИ МЕСТНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ.
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЛАГАЮТ, ЧТО РОЛИ МЕЖДУ ОБВИНЯЕМЫМИ БЫЛИ ЧЁТКО РАСПРЕДЕЛЕНЫ. ДЕВУШКА ЗАНИМАЛАСЬ СОСТАВЛЕНИЕМ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ. А ЕЁ НАПАРНИК ПРОВОДИЛ ВСТРЕЧИ С ЗАКАЗЧИКАМИ. КАК РАССКАЗАЛИ В ВЕДОМСТВЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ НА ДВОИХ ЗАРАБОТАЛИ СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. СЕЙЧАС ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К ДЕЛУ КОНФИСКОВАНА. ПОМИМО ЭТОГО, СЛЕДОВАТЕЛИ АРЕСТОВАЛИ ДВА АВТОМОБИЛЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАПИСАНЫ НА ПОДЕЛЬНИКОВ.
ПОДРОБНОСТИ – В ВИДЕОСЮЖЕТЕ.
