В Казани раскрыли схему незаконного обналичивания денег
За вывод денежных средств с клиентов брали комиссию в размере 17%.
В Казани полицейские задержали группу, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. По данным правоохранительных органов, с начала 2022 года они помогали юридическим лицам обналичивать денежные средства, а их нелегальный доход превысил 79 млн рублей.
По версии следствия, деньги клиентов поступали на счета подконтрольных организаций под видом оплаты различных услуг. Затем средства выводили через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17%. Для проведения операций использовались реквизиты более десяти организаций.
Предполагаемым организатором схемы следствие считает 60-летнюю жительницу Казани, ранее судимую за мошенничество. По данным полиции, она привлекла к незаконной деятельности 37-летнюю женщину и двух мужчин 1992 и 1997 годов рождения. Они, как полагают правоохранители, занимались поиском клиентов и помогали проводить финансовые операции.
Возбуждено уголовное дело. Предполагаемого организатора заключили под стражу, остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее мы писали, что в Казани задержали группу обнальщиков с доходом более 79 млн рублей.
Видео: МВД России