В Казани задержали группу обнальщиков с доходом более 79 млн рублей

В Казани задержали группу обнальщиков с доходом более 79 млн рублей.

По данным источников «Бизнес Онлайн», против организованной группы возбудили уголовное дело за незаконные банковские операции. По версии следствия, фигуранты заработали на схеме более 79,3 млн рублей.

На прошлой неделе задержали четверых: ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых.

Они вели счета, переводили и инкассировали деньги, проводили транзит между счетами и обналичивали средства. За каждую операцию брали комиссию 17%.

Всем избрали меры пресечения: один фигурант находится под стражей, остальные — под запретом определённых действий.

Ранее мы писали, что в Татарстане фирму по утилизации опасных отходов заподозрили в уклонении от налогов.