Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение в отношении Ильдара Курманова по делу «Леруа Мерлен»

ПРОКУРАТУРА РТ УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ИЛЬДАРА КУРМАНОВА ПО ДЕЛУ «ЛЕРУА МЕРЛЕН» В ХОДЕ СЛЕДСТВИЯ СВОЮ ВИНУ КУРМАНОВ НЕ ПРИЗНАЛ. В ОТНОШЕНИИ ОБВИНЯЕМОГО ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА. КАК СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА ТАТАРСТАНА, 35-ЛЕТНИЙ ИЛЬДАР КУРМАНОВ ОБВИНЯЕТСЯ В «МОШЕННИЧЕСТВЕ», «ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ», «НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ», «РАСТРАТЕ», «ПРЕДНАМЕРЕННОМ БАНКРОТСТВЕ» И «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ». «ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, В ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА КУРМАНОВ, ИСПОЛЬЗУЯ СВОЕ СЛУЖЕБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЯ ДОВЕРИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» И ООО «ИНТЕЛЛЕКТ И ПРАВО», ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОРЫ ПО ОКАЗАНИЮ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ И ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЗАСТРАИВАЕМОГО В ГОРОДЕ КАЗАНИ ОБЪЕКТА - ТК «ЛЕРУА МЕРЛЕН» К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ. ПРИ ЭТОМ КУРМАНОВ ПОЛУЧИЛ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН», ДЕЙСТВОВАВШИХ В ИНТЕРЕСАХ ООО «ИНТЕЛЛЕКТ И ПРАВО», В КАЧЕСТВЕ АВАНСА БОЛЕЕ 47 МЛН РУБЛЕЙ ЯКОБЫ В СВЯЗИ С ОПЛАТОЙ РАБОТ ПО ДОГОВОРАМ. ПРИ ЭТОМ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КУРМАНОВ СОГЛАСИЛСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ НА СУММУ 27 МЛН РУБЛЕЙ», - ГОВОРИТСЯ В СООБЩЕНИИ ПРОКУРАТУРЫ РТ. ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВИЯ, С ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ПО СЕНТЯБРЬ 2012 ГОДА КУРМАНОВ, НЕ ПРЕДОСТАВИВ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ И НЕ ВЫПОЛНИВ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОЛУЧЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ. ПРИ ЭТОМ СОЗДАВАЯ ВИДИМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОН ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, ЗАТРАТИВ ОКОЛО 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЧАСТЬ ПОХИЩЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СУММУ ЧУТЬ БОЛЕЕ 37 МЛН РУБЛЕЙ КУРМАНОВ ЛЕГАЛИЗОВАЛ, СОВЕРШАЯ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ОТ ИМЕНИ ПОДКОНТРОЛЬНОГО ЕМУ ООО «СЭМ» ПУТЕМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ. СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ КУРМАНОВ ПРИВЕЛ ООО «СЭМ» К ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, ЗНАЯ О КОТОРОЙ НЕЗАКОННО СОВЕРШИЛ ОТЧУЖДЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ПРИСВОИЛ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ВЫРУЧЕННЫЕ ОТ ИХ ПРОДАЖИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ В НОЯБРЕ 2013 ГОДА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ КРЕДИТОРОВ ООО «СЭМ» БЫЛО ПРИЗНАНО БАНКРОТОМ. В ХОДЕ СЛЕДСТВИЯ СВОЮ ВИНУ КУРМАНОВ НЕ ПРИЗНАЛ. В ОТНОШЕНИИ ОБВИНЯЕМОГО ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА. КРОМЕ ТОГО, НАЛОЖЕН АРЕСТ НА ЕГО ИМУЩЕСТВО НА СУММУ 12 МЛН РУБЛЕЙ. ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В ВАХИТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КАЗАНИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ. СЛЕДСТВИЕ В ОТНОШЕНИИ СЫНА БЫВШЕГО МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РТ МИДХАТА КУРМАНОВА ДЛИТСЯ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ПОЛТОРА ГОДА. В ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА СРОКИ СЛЕДСТВИЯ БЫЛИ ПРОДЛЕНЫ ДО МАРТА 2015 ГОДА, ЧТОБЫ ОБВИНЯЕМЫЙ МОГ ИЗУЧИТЬ МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА.