Двух жителей Казани задержали за проведение банковских операций без регистрации и лицензии. Полицейские утверждают, что задержанные проводили незаконные финансовые транзакции в интересах клиентов и брали за это комиссию. Уже установлено, что злоумышленникам удалось заработать 3,1 млн рублей.
МВД: В ТАТАРСТАНЕ ЗАДЕРЖАНЫ «ОБНАЛЬЩИКИ», ЗАРАБОТАВШИЕ 3 МЛН РУБЛЕЙ НА НЕЗАКОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
ДВУХ ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИИ. ПОЛИЦЕЙСКИЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЗАДЕРЖАННЫЕ ПРОВОДИЛИ НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТРАНЗАКЦИИ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТОВ И БРАЛИ ЗА ЭТО КОМИССИЮ. УЖЕ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ УДАЛОСЬ ЗАРАБОТАТЬ 3,1 МЛН РУБЛЕЙ.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ «ОБНАЛЬЩИКОВ» ВЫЯВИЛИ
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ МВД ТАТАРСТАНА.
ОНИ ПРОВЕЛИ ОБЫСКИ В ОФИСЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ЗАДЕРЖАННЫХ. ОПЕРАТИВНИКИ
НАШЛИ ОРГТЕХНИКУ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ ПОСРЕДСТВОМ
СИСТЕМ БАНК-КЛИЕНТ, ОКОЛО 300 БАНКОВСКИХ
КАРТ, ЭЛЕКТРОННЫЕ И БУМАЖНЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ,
СИМ-КАРТЫ, ТЕЛЕФОНЫ, ПЕЧАТИ И РЕКВИЗИТЫ
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ФИРМ, А ТАКЖЕ 550 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
ОДНОЙ ИЗ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПНОГО БИЗНЕСА,
ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ 40-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА
КАЗАНИ. ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ РАССЛЕДОВАНИИ ВЫЯСНИЛОСЬ,
ЧТО ЖЕНЩИНА ПОХИТИЛА БОЛЬШЕ 2 МЛН РУБЛЕЙ
У СТРОЙФИРМЫ ПОД ПРЕДЛОГОМ ЗАКУПКИ СВАРОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, СООБЩИЛИ
