Центральный банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разрабатывают законопроект, который позволит создать публичные списки подозрительных клиентов банков. Об этом рассказал замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
В РОССИИ СОЗДАДУТ ЧЕРНЫЕ СПИСКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ КЛИЕНТОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ)
РАЗРАБАТЫВАЮТ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ
СОЗДАТЬ ПУБЛИЧНЫЕ СПИСКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ БАНКОВ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ ЗАМДИРЕКТОРА
РОСФИНМОНИТОРИНГА ПАВЕЛ ЛИВАДНЫЙ.
ПО ЕГО СЛОВАМ, В ПЕРЕЧЕНЬ БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ
ЛИЦА И КОМПАНИИ, КОТОРЫМ РАНЕЕ БАНКИ ОТКАЗАЛИ
В ОБСЛУЖИВАНИИ.
«ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА И БАНК РОССИИ РАБОТАЮТ
НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИМ ВОЗМОЖНОСТИ
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ КЛИЕНТОВ, С КОТОРЫМИ БАНКИ
ПРЕКРАТИЛИ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ,
- РАССКАЗАЛ ЛИВАДНЫЙ. - НО... БАНКИ ДОЛЖНЫ
ПОМНИТЬ, ЧТО САМО ПО СЕБЕ НАХОЖДЕНИЕ В ЭТОМ
ПЕРЕЧНЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ДУХЕ «ТАКОЙ КЛИЕНТ
НАМ НЕ НУЖЕН».
В ПРОШЛОМ ГОДУ БАНКИ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ОТКАЗЫВАТЬ
ГРАЖДАНАМ И КОМПАНИЯМ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОДОЗРЕНИЙ В ТОМ, ЧТО
ТРАНЗАКЦИИ НАПРАВЛЕНЫ НА ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ
ДОХОДОВ ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА,
СООБЩАЕТ ИТАР-ТАСС.
