В Казани осудили банду «обнальщиков», отмывших 1,6 млрд рублей

В КАЗАНИ ОСУДИЛИ БАНДУ «ОБНАЛЬЩИКОВ», ОТМЫВШИХ 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ СУД ВАХИТОВСКОГО РАЙОНА КАЗАНИ СЕГОДНЯ ВЫНЕС ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ КАЗАНСКОЙ БАНДЫ «ОБНАЛЬЩИКОВ», ЗАРАБОТАВШЕЙ НА НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ С ДЕНЬГАМИ 50 МЛН РУБЛЕЙ. МОШЕННИЧЕСКУЮ СХЕМУ В ИЮЛЕ 2014 ГОДА РАСКРЫЛО УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ МВД ТАТАРСТАНА. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПРЕДЛАГАЛИ СВОИ УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЖЕЛАЮЩИМ ОБНАЛИЧИТЬ ДЕНЬГИ, НЕ ВЫПЛАЧИВАЯ НАЛОГИ. СОГЛАСНО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА, ОРГАНИЗАТОРОМ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ ИЗ ПЯТИ ЧЕЛОВЕК БЫЛ 56-ЛЕТНИЙ КАЗАНСКИЙ БИЗНЕСМЕН, РАНЕЕ СУДИМЫЙ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ. СЛЕДСТВИЕ СЧИТАЕТ, ЧТО ОН ВОВЛЕК В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВОЕГО СЫНА, ЗЯТЯ И ЕЩЕ ДВУХ ЗНАКОМЫХ. «В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ СОБРАНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО С 2011 ПО 2014 ГОДЫ ОБВИНЯЕМЫМИ ВЕЛАСЬ НЕЗАКОННАЯ ОБНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ 16 СОЗДАННЫХ ИМИ НЕЛИГИТИМНЫХ ФИРМ. ОРГАНИЗАЦИИ, ЖЕЛАВШИЕ ОБНАЛИЧИТЬ ДЕНЬГИ И УЙТИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОТ НАЛОГОВ, ПЕРЕЧИСЛЯЛИ СУММЫ НА ИХ СЧЕТА. ВПОСЛЕДСТВИИ ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛЯЛИСЬ НА ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ, ЯКОБЫ, РАБОТНИКОВ ПРОФСОЮЗОВ, СНИМАЛИСЬ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ И ПЕРЕДАВАЛИСЬ КЛИЕНТАМ ЗА ВЫЧЕТОМ ОПЛАТЫ УСЛУГ: С КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ ПОДСУДИМЫЕ ПОЛУЧАЛИ 4% ОТ ОБНАЛИЧЕННОЙ СУММЫ», - ГОВОРИТСЯ В СООБЩЕНИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МВД ТАТАРСТАНА. В ВЕДОМСТВЕ ДОБАВЛЯЮТ, ЧТО БЛАГОДАРЯ ТАКИМ МАХИНАЦИЯМ ПРЕСТУПНИКАМ УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ 48,5 МЛН РУБЛЕЙ, А СУММА, ПРОВЕДЕННАЯ ЧЕРЕЗ СЧЕТА МОШЕННИКОВ, СОСТАВИЛА 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ. ИЗ ВСЕХ ОБВИНЯЕМЫХ ТОЛЬКО ОДИН ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ И ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ СО СЛЕДСТВИЕМ, ВПОСЛЕДСТВИИ ПОЛУЧИВ 2 ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ УСЛОВНО. ОСТАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ ПРИГОВОРИЛИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ СРОКОМ ОТ 2 ДО 4,5 ЛЕТ. СУММА ШТРАФОВ ДЛЯ НИХ СОСТАВИЛА 2 МЛН 700 ТЫС. РУБЛЕЙ.