В ходе расследования уголовного дела в отношении руководства ПАО «Татфондбанк» выявлены новые эпизоды

В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ РУКОВОДСТВА ПАО «ТАТФОНДБАНК» ВЫЯВЛЕНЫ НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ В ЧЕТВЕРТОМ ОТДЕЛЕ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ОСОБО ВАЖНЫХ ДЕЛ СУ СК РОССИИ ПО РТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ТАТФОНДБАНК», ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 53-ЛЕТНЕГО РОБЕРТА МУСИНА. ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО ПО ПРИЗНАКАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 4 СТ. 159 УК РФ («МОШЕННИЧЕСТВО, СОВЕРШЕННОЕ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ») И Ч. 2 СТ. 201 УК РФ («ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ, ПОВЛЕКШЕЕ ТЯЖКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»), П. «А» Ч. 4 СТ. 174.1 УК РФ («ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»). В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ВЫЯВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭПИЗОДЫ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОБЕРТА МУСИНА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ВОЗБУЖДЕНЫ 13 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ПРИЗНАКАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 2 СТ. 201 УК РФ. ОНИ СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПАО «ТАТФОНДБАНК», ПОСРЕДСТВОМ ВЫВОДА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА ПО РЯДУ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ В СУММЕ БОЛЕЕ 18 МЛРД. РУБ. ТАК В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА, МУСИН И НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ПАО «ТАТФОНДБАНК», ОСВЕДОМЛЕННЫЕ О НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ БАНКА И ВОЗМОЖНОСТИ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ, ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О НЕЗАКОННОМ ВЫВОДЕ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА ООО «ВЕСНА», ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ С ПАО «ТАТФОНДБАНК» ПУТЕМ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА О ЗАЛОГЕ АКЦИЙ С НО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» НА СУММУ БОЛЕЕ 1,2 МЛРД РУБ. И СОГЛАШЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА О ЗАЛОГЕ АКЦИЙ. ПРИ ЭТОМ НА МОМЕНТ ВЫВОДА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА НО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ООО «ВЕСНА» ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ С ПАО «ТАТФОНДБАНК» СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 674 МЛН РУБ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧАСТЬ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД БАНКОМ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СНИЗИЛАСЬ ПЕРСПЕКТИВА ИХ ВОЗВРАТА ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ С ООО «ВЕСНА». ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИЧИНИЛИ ВРЕД ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА АСВ, А ТАКЖЕ КРЕДИТОРАМ БАНКА НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 1,2 МЛРД РУБ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ОДНО ПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕДИНЕНЫ 22 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА. УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЙ МУСИНА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50 МЛРД РУБЛЕЙ. СУДОМ ПО ХОДАТАЙСТВУ СЛЕДОВАТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ МУСИНА ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ. МУСИНУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ ПО Ч. 4 СТ. 159 УК РФ («МОШЕННИЧЕСТВО, СОВЕРШЕННОЕ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ»). В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОВЕДЕНЫ ОБЫСКИ, НАЛОЖЕН АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДЯТСЯ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРОИЗОШЕДШЕГО. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, СООБЩАЕТ СУ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО РТ.