Сотрудниками МВД Татарстана пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 миллионов рублей
СОТРУДНИКИ МВД РТ ЗАДЕРЖАЛИ КАЗАНЦЕВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОХОДОМ БОЛЕЕ 50 МЛН РУБЛЕЙ
СОТРУДНИКАМИ МВД ТАТАРСТАНА ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННОГО СООБЩЕСТВА, УЧАСТНИКИ КОТОРОГО ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОХОДОМ БОЛЕЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
«СОТРУДНИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЗАДЕРЖАНЫ 8 ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СОСТАВЕ ОРГАНИЗОВАННОГО СООБЩЕСТВА», - СООБЩИЛА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МВД РОССИИ ИРИНА ВОЛК.
СЛЕДСТВИЕ УСТАНОВИЛО, ЧТО СООБЩЕСТВО ДЕЙСТВОВАЛО НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ ЛЕТ В СОСТАВЕ ТРЕХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГРУПП, ИХ ЦЕЛЬЮ БЫЛИ НЕЗАКОННЫЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДОХОДА ПУТЕМ ОБНАЛИЧИВАНИЯ И ТРАНЗИТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ОДНОЙ ИЗ ГРУПП ОРГАНИЗАТОР СООБЩЕСТВА – 49-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ КАЗАНИ – РУКОВОДИЛ ЛИЧНО. УПРАВЛЕНИЕ ДВУМЯ ДРУГИМИ ОН ПОРУЧИЛ СВОИМ ЗНАКОМЫМ.
В РАМКАХ ОТВЕДЕННОЙ КАЖДОМУ РОЛИ, ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПОДЫСКИВАЛИ И ПРИОБРЕТАЛИ ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ РЕАЛЬНОЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТКРЫВАЛИ В БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ПОДКОНТРОЛЬНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРОИЗВОДИЛИ СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ – ИЗВЛЕКЛИ ДОХОД СВЫШЕ 50 МЛН РУБЛЕЙ.
В ОТНОШЕНИИ ТРОИХ ЗАДЕРЖАННЫХ СУДОМ ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ, ЧЕТЫРЕМ – ДОМАШНИЙ АРЕСТ, В ОТНОШЕНИИ ОДНОГО ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫ СУД ИЗБРАЛ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ПОДПИСКИ О НЕВЫЕЗДЕ И НАДЛЕЖАЩЕМ ПОВЕДЕНИИ.
