Следственный комитет отчитался о ходе расследования дела «Татфондбанка»

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОТЧИТАЛСЯ О ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА «ТАТФОНДБАНКА» СЛЕДКОМ ТАТАРСТАНА ОТЧИТАЛСЯ О ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА ЭКС-ГЛАВЫ «ТАТФОНДБАНКА», ДЕПУТАТА ГОССОВЕТА РТ РОБЕРТА МУСИНА. ОБВИНЕНИЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ, СОВЕРШЕННОМ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ, ПОМИМО МУСИНА ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ТРЕМ ФИГУРАНТАМ - ФИНАНСОВОМУ ДИРЕКТОРУ ООО «СУВАР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ДЕНИСУ СЕМЕНОВУ, ГЕНДИРЕКТОРУ ООО «СУВАР ДЕВЕЛОПМЕНТ» АНДРЕЮ МОЧАЛОВУ И ПЕРВОМУ ЗАМГЛАВЫ «ТАТФОНДБАНКА» РАМИЛЮ НАСЫРОВУ. ТАКЖЕ ФИГУРАНТАМИ ДЕЛА ЯВЛЯЮТСЯ ДИРЕКТОР ООО «НОВАЯ НЕФТЕХИМИЯ» РАМИЛЬ САФИН И ДИРЕКТОР ООО «РОЯЛ ТАЙМ ГРУПП» ЕЛЕНА ЛЕУШИНА. ПРОВЕДЕНЫ ОБЫСКИ, НАЛОЖЕН АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО. ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, В АВГУСТЕ 2016 СОТРУДНИКИ ПАО «ТАТФОНДБАНК» С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДОСТАВИЛИ В ЦБ РФ ФИКТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЫСОКОЛИКВИДНОГО АКТИВА, ОБЕСПЕЧЕННОГО КРЕДИТНЫМИ ДОГОВОРАМИ С ДРУГИМИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ. ПОЛУЧЕННЫЙ КРЕДИТ, СУММА КОТОРОГО ПРЕВЫСИЛА 3 МЛРД РУБЛЕЙ, БЫЛ ПЕРЕВЕДЕН НА РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БАНКА. КРОМЕ ТОГО, МУСИН И НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ СОТРУДНИКИ «ТАТФОНДБАНКА» В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА НЕЗАКОННО ВЫВЕЛИ ЧАСТЬ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА ООО «ТДК-АКТИВ» ПО СЕМИ КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ НА 1,14 МЛРД РУБЛЕЙ В ВИДЕ ВЕКСЕЛЯ БАНКА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 310,9 МЛН РУБЛЕЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ, ЧАСТЬ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД БАНКОМ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТЕМ САМЫМ СНИЗИЛАСЬ ПЕРСПЕКТИВА ИХ ВОЗВРАТА ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЧТО ПРИВЕЛО К НЕВОЗМОЖНОСТИ ТФБ ИСПОЛНИТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦБ, НА СУММУ БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ. ФОТО: КОММЕРСАНТ