Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ «ТАТФОНДБАНКА», ДЕПУТАТА ГОССОВЕТА РТ РОБЕРТА МУСИНА
СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ТАТФОНДБАНК», ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 52-ЛЕТНЕГО РОБЕРТА МУСИНА. ОН ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 4 СТ. 159 УК РФ (МОШЕННИЧЕСТВО, СОВЕРШЕННОЕ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ), СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ВЕДОМСТВА.
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ, В АВГУСТЕ 2016 СОТРУДНИКИ ПАО «ТАТФОНДБАНК» С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДОСТАВИЛИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ФИКТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЫСОКОЛИКВИДНОГО АКТИВА, ОБЕСПЕЧЕННОГО КРЕДИТНЫМИ ДОГОВОРАМИ С ДРУГИМИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ. В ПОСЛЕДСТВИИ ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 3 МЛРД РУБЛЕЙ БЫЛИ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ТАТФОНДБАНК».
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДЯТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРОИЗОШЕДШЕГО. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
