Прокуратура Татарстана передала в суд уголовное дело в отношении 55-летнего Виктора Сая. Бизнесмена из Нижнекамска обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования, отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями. В общей сложности преступным способом предприниматель «заработал» больше 45 млн рублей.
ГЕНДИРЕКТОРА ЧОП В ТАТАРСТАНЕ ЗАПОДОЗРИЛИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ НА 45 МЛН РУБЛЕЙ
ПРОКУРАТУРА ТАТАРСТАНА ПЕРЕДАЛА В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ 55-ЛЕТНЕГО ВИКТОРА САЯ. БИЗНЕСМЕНА ИЗ НИЖНЕКАМСКА ОБВИНЯЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ, ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРЕСТУПНЫМ СПОСОБОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ «ЗАРАБОТАЛ» БОЛЬШЕ 45 МЛН РУБЛЕЙ.
СОГЛАСНО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА, В ДЕКАБРЕ 2013
ГОДА САЙ БУДУЧИ ГЕНДИРЕКТОРОМ ООО «ЧОП
«ВИКОНТ-СБ» ПРЕДОСТАВИЛ В ОТДЕЛЕНИЕ ОДНОГО
ИЗ БАНКОВ НИЖНЕКАМСКА ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
НА ОСНОВЕ ЭТИХ БУМАГ БАНК ВЫДАЛ МУЖЧИНЕ
КРЕДИТ НА СУММУ 45,7 МЛН РУБЛЕЙ. ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ДЕНЕГ САЙ ОТЧИТАЛСЯ О ЯКОБЫ ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ. «ЗАТЕМ В ЦЕЛЯХ ИХ ХИЩЕНИЯ
И ПРИДАНИЯ ВИДИМОСТИ ЗАКОННОСТИ ВЛАДЕНИЯ
САЙ ПУТЕМ СОСТАВЛЕНИЯ ФИКТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
О ЯКОБЫ ЗАКЛЮЧЕННЫХ С РАБОТНИКАМИ ФИРМЫ
ДОГОВОРОВ БЕСПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА ВЫВЕЛ ДЕНЬГИ
С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ И РАСПОРЯДИЛСЯ
ИМИ В ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ», - СООБЩИЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ
ПРОКУРАТУРЫ ТАТАРСТАНА. В РАМКАХ РАССМОТРЕНИЯ
ИСКА О НЕВЫПОЛНЕНИИ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
КОТОРЫЙ БАНК ПОДАЛ К ООО «ЧОП «ВИКОНТ-СБ»,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТВЕТЧИКА ПО ПОДЛОЖНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ,
ВЫДАННОЙ САЙ, ЗАКЛЮЧИЛ С БАНКОМ МИРОВОЕ
СОГЛАШЕНИЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО НА ИМУЩЕСТВО
УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ БЫЛ НАЛОЖЕН АРЕСТ.
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО СУЩЕСТВУ РАССМОТРИТ ГОРОДСКОЙ
СУД НИЖНЕКАМСКА.