В Казани восемь человек предстанут перед судом за участие в преступном сообществе и осуществление незаконной банковской деятельности в период с 2019 по 2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.
Следствие утверждает, что обвиняемые, используя реквизиты 19 организаций, занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и обналичиванием денег в обход официальных финансовых институтов и государственного контроля. Эта деятельность принесла преступному сообществу доход в размере свыше 54 миллионов рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.
Ранее мы писали, что в Челнах избрали меру пресечения супругам, обманувшим сотни человек на миллионы рублей. Они зарабатывали на доверии знакомых и совершенно чужих для них людей.
Подписывайтесь на наши Telegram-канал, YouTube-канал, группы в VK и Одноклассниках и следите за актуальными новостями.
Если вы стали очевидцем интересного события, сообщите об этом нашим журналистам: info@tatarstan24.tv или +7 900 321 77 22.