«Сотрудники полиции установили, что группа лиц, состоящая из трех человек, с октября 2017 по август 2018 года осуществляла незаконную банковскую деятельность. За вышеуказанные услуги обвиняемые получали вознаграждение в размере от 1 % до 12%, тем самым общая сумма извлеченного дохода составила более 7,5 млн рублей», - рассказала пресс-секретарь УЭБиПК МВД по РТ Люция Тимергалиева.
Деньги своих клиентов обнальщики переводили на счета подставных фирм якобы за оказанные услуги либо за продажу товаров. После этого суммы на электронных счетах снимались наличными в банкоматах или банках.
Фигуранты дела строго разделили между собой обязанности – один из них выполнял роль руководителя, другой контролировал проведение банковских операций, а третий обязан был создавать фиктивные фирмы.
Сейчас участникам группы предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Уголовное дело передано в суд. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
Подробности – в видеосюжете.
