В Татарстане задержали группу, обналичившую более 2,5 млрд рублей
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
В Татарстане задержаны семь участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Телеграм-канале, общий оборот обналиченных средств составил более 2,5 млрд рублей, а криминальный доход превышает 43 млн рублей.
«В Республике Татарстан мои коллеги из оперативных и следственных подразделений полиции задержали участников организованной группы. Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%», — рассказала Ирина Волк.
По данным следствия, с октября прошлого года группа занималась обналичиванием денег в Казани. Каждый из участников имел свою роль: одни привлекали клиентов и проводили переговоры, другие перевозили наличные средства, а третьи вели бухгалтерию и оформляли фиктивные документы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Ранее мы писали, что подозрительного мужчину задержали с черными свертками на улице Бухарской. Заметив сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться, но далеко убежать не успел.
Видео: МВД России.