В Казани девять человек осудили за незаконную банковскую деятельность
Общая сумма незаконного дохода превысила 26 млн рублей
В Казани девять местных жителей признали виновными в незаконной банковской деятельности. В зависимости от роли и степени участия им также вменили незаконное образование юридического лица, а двоим соучастникам — вымогательство.
С января 2020 года по август 2022 года участники группы использовали 68 подставных компаний, зарегистрированных на их имена и подставных лиц. Через них они предоставляли кассовое обслуживание юридическим лицам, занимались инкассацией и переводами денежных средств.
Общая сумма незаконного дохода составила более 26 млн рублей. Семерым соучастникам суд назначил реальные сроки лишения свободы от 3 до 7,5 лет со штрафами в размере 900 тыс. рублей. Еще двоим назначили по 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
На денежные средства в размере более 7 млн рублей обращено взыскание в счет возмещения штрафа. Кроме того, 8 тыс. евро и 7982 доллара конфискованы в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Казани мужчину осудили за угрозы и запирание председателя ГСК в гараже.
Видео: прокуратура РТ