Полицейские раскрыли сеть, отмывавшую миллионы через криптовалюту и онлайн-казино
Задержаны 10 человек.
В Татарстане пресекли деятельность группы, организовавшей схему перевода денег из онлайн-казино в криптовалюту. По данным МВД, с января 2024 года злоумышленники принимали средства от клиентов нелегальных игровых площадок и проводили их через специальные сайты с использованием чужих банковских карт.
Затем деньги конвертировались в криптовалюту и отправлялись организаторам подпольного бизнеса. За свои услуги участники схемы взимали комиссию не менее 6%, успев заработать около 4,3 млн рублей.
Во время обысков полиция обнаружила сотни банковских карт, мобильные телефоны и компьютеры, использовавшиеся для переводов. Задержаны 10 человек. Чтобы запутать следствие, они пытались выдать себя за торговцев криптовалютой, однако эксперты МВД восстановили цифровые следы, доказывающие их причастность.
Возбуждено уголовное дело. Один из фигурантов заключён под стражу, остальные находятся под домашним арестом.
Ранее мы писали, что в Челнах пресекли деятельность подпольного казино.
Видео: МВД России