В Татарстане возбуждено дело за незаконный перевод валюты за рубеж
Подозреваемая компания из Казани перечислила более 2,5 млн рублей за несуществующую поставку стройматериалов.
В Татарстане расследуют дело о незаконном переводе валюты за границу по фиктивному контракту. Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, казанская фирма в 2024 году перевела за рубеж свыше 2,5 млн рублей по фиктивному контракту на поставку строительных материалов. По условиям сделки товар должен был поступить в Россию, однако этого не произошло.
Компания не предоставила в таможенные органы документы, подтверждающие импорт, а в ходе проверки выяснилось, что бумаги, использованные при переводе валюты, были поддельными.
Материалы дела направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Совершение валютных операций с использованием подложных документов».
Ранее мы писали, что россиян могут начать штрафовать за оплату криптовалютой.
Изображение сгенерировано нейросетью