В Татарстане задержали обнальщиков с оборотом 286 млн рублей
Их доход составил более 43 миллионов.
В Татарстане пресекли деятельность группы обнальщиков, подозреваемых в незаконном проведении банковских операций. Об этом сообщила официальный представитель МВД России.
По версии следствия, подозреваемые принимали безналичные средства от физических и юридических лиц на счета подконтрольных компаний. Затем под ложным предлогом обналичивали деньги и возвращали клиентам, удерживая при этом 15% комиссии.
За два года работы через их руки прошло более 286 миллионов рублей, а собственный доход группы составил свыше 43 миллионов.
Во время обысков у задержанных обнаружили бухгалтерские документы, печати, банковские карты и около 10 миллионов рублей наличными.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает возможных сообщников подозреваемых.
Ранее мы писали, что в Татарстане фирму по утилизации опасных отходов заподозрили в уклонении от налогов.
Видео: МВД России