В Казани задержаны подпольные банкиры за незаконное обналичивание
Их подозревают в незаконной банковской деятельности с оборотом более 1 млрд рублей.
В Казани задержали трех человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом более 1 млрд рублей.
По предварительным данным, криминальная схема по обналичиванию денег появилась в 2021 году: организатором стал мужчина, помогали ему две женщины. Делалось все так: юрлица перечисляли средства подконтрольным злоумышленникам фирмам и аффилированным ИП, те выводили деньги со счетов.
"За свои услуги фигуранты брали от 13 до 15 процентов от полученной суммы. Их незаконный доход составил 86 миллионов рублей, а общий оборот – не менее 1,1 млрд рублей", - сообщили в МВД.
Оперативные мероприятия проводились управлением ФСБ по Татарстану и МВД республики при поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело. Два фигуранта находятся под домашним арестом, один - под подпиской о невыезде.
Ранее мы писали, что в Татарстане задержали водителя пикапа, который вез в клетке медвежонка.
Видео: МВД.