Телеканал

В России создадут черные списки подозрительных банковских клиентов

Центральный банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разрабатывают законопроект, который позволит создать публичные списки подозрительных клиентов банков. Об этом рассказал замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

В РОССИИ СОЗДАДУТ ЧЕРНЫЕ СПИСКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ КЛИЕНТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ) РАЗРАБАТЫВАЮТ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ ПУБЛИЧНЫЕ СПИСКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКОВ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ ЗАМДИРЕКТОРА РОСФИНМОНИТОРИНГА ПАВЕЛ ЛИВАДНЫЙ. ПО ЕГО СЛОВАМ, В ПЕРЕЧЕНЬ БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ ЛИЦА И КОМПАНИИ, КОТОРЫМ РАНЕЕ БАНКИ ОТКАЗАЛИ В ОБСЛУЖИВАНИИ. «ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА И БАНК РОССИИ РАБОТАЮТ НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИМ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ КЛИЕНТОВ, С КОТОРЫМИ БАНКИ ПРЕКРАТИЛИ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, - РАССКАЗАЛ ЛИВАДНЫЙ. - НО... БАНКИ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО САМО ПО СЕБЕ НАХОЖДЕНИЕ В ЭТОМ ПЕРЕЧНЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ДУХЕ «ТАКОЙ КЛИЕНТ НАМ НЕ НУЖЕН». В ПРОШЛОМ ГОДУ БАНКИ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ОТКАЗЫВАТЬ ГРАЖДАНАМ И КОМПАНИЯМ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОДОЗРЕНИЙ В ТОМ, ЧТО ТРАНЗАКЦИИ НАПРАВЛЕНЫ НА ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА, СООБЩАЕТ ИТАР-ТАСС.

Реклама
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Осталось символов: