Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» 58-летнего Рашита Сахапова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ ОБВИНЯЕТСЯ В УКЛОНЕНИИ ОТ НАЛОГОВ НА СУММУ В 157 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННО-ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ТАТГАЗИНВЕСТ» 58-ЛЕТНЕГО РАШИТА САХАПОВА. ОН ОБВИНЯЕТСЯ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ П. «Б» Ч. 2 СТ. 199 УК РФ (УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ), Ч. 2 СТ. 199.2 УК РФ (СОКРЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВ).
ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, В 2016 ГОДУ ОБВИНЯЕМЫЙ НЕ ОТРАЗИЛ В РЕГИСТРАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ РЯД ДОГОВОРОВ С КОНТРАГЕНТОМ, А ТАКЖЕ НЕПРАВОМЕРНО ЗАЯВИЛ РАНЕЕ ПРИМЕНЕННЫЕ ВЫЧЕТЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 29 МЛН. РУБЛЕЙ И ТАКИМ ОБРАЗОМ УКЛОНИЛСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НА СУММУ СВЫШЕ 157,7 МЛН РУБЛЕЙ. ПОМИМО ЭТОГО, В 2017 ГОДУ ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧАСТИЧНО ПОГАСИТЬ НЕДОИМКУ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ, РАШИТ САХАПОВ НАПРАВИЛ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СУММУ 54 МЛН. РУБЛЕЙ НЕ НА ЕЁ ПОГАШЕНИЕ, А НА РАСЧЕТЫ С КРЕДИТОРАМИ.
ПРИЧАСТНОСТЬ К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ. СЛЕДСТВИЕМ СОБРАНА ДОСТАТОЧНАЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННАЯ БАЗА, В СВЯЗИ С ЧЕМ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО С УТВЕРЖДЕННЫМ ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ.
