В СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ПОСТУПИЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЯХ
НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ ОКАЗАЛИСЬ ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ
КАЗАНИ.
ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, 47-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА СОВМЕСТНО
СО СВОЕЙ СООБЩНИЦЕЙ, БЫВШЕЙ СОТРУДНИЦЕЙ
БАНКА, ЗАКЛЮЧАЛИ КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ С ЗАВЕДОМО
НЕБЛАГОНАДЕЖНЫМИ ЛЮДЬМИ. УЩЕРБ БАНКУ ОТ
ИХ ДЕЙСТВИЙ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, СХЕМУ МОШЕННИЧЕСТВА
ПРИДУМАЛ КАЗАНЕЦ ЕЩЕ В 2012 ГОДУ. ТОГДА ВОПЛОТИТЬ
НЕЗАКОННЫЕ ПЛАНЫ В ЖИЗНЬ ЕМУ ПОМОГЛИ ШЕСТЕРО
СООБЩНИКОВ, КОТОРЫЕ НА ТОТ МОМЕНТ РАБОТАЛИ
В БАНКЕ. СОТРУДНИКИ ХОРОШО ЗНАЛИ ВНУТРЕННЮЮ
СТРУКТУРУ РАБОТЫ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И БЫСТРО ВЫЧИСЛИЛИ ЕЕ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ.
СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ,
ЧТО ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПОДДЕЛЫВАЛИ И ПОДАВАЛИ
В БАНК ДОКУМЕНТЫ С ЛОЖНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ О
МЕСТЕ РАБОТЫ И ДОХОДАХ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, КРЕДИТЫ БЫЛИ ОДОБРЕНЫ, ДЕНЬГИ
ПОЛУЧЕНЫ, А ВЫПЛАЧИВАТЬ ИХ НИКТО НЕ СОБИРАЛСЯ.
ОБЩИЙ УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЙ МОШЕННИКОВ СОСТАВИЛ
БОЛЕЕ 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
СЛЕДСТВИЕМ ДОКАЗАНА ПРИЧАСТНОСТЬ МУЖЧИНЫ
К ОРГАНИЗАЦИИ 33 ЭПИЗОДОВ МОШЕННИЧЕСТВА,
11 ИЗ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНЫ С УЧАСТИЕМ 27-ЛЕТНЕЙ
ОБВИНЯЕМОЙ - СОТРУДНИЦЕЙ БАНКА «ХОУМ КРЕДИТ
ЭНД ФИНАНС БАНК». В ДВУХ СЛУЧАЯХ ДОВЕСТИ
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ ДО КОНЦА МОШЕННИКАМ НЕ
УДАЛОСЬ, ТАК КАК В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА ИМ БЫЛО
ОТКАЗАНО.
В 2014 ГОДУ ФИГУРАНТЫ ДЕЛА СКРЫЛИСЬ ОТ СЛЕДСТВИЯ
И БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК. ЗАДЕРЖАТЬ
ИХ УДАЛОСЬ ЛИШЬ СПУСТЯ ТРИ ГОДА.
ОРГАНИЗАТОР АФЕРЫ ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ ЧАСТИЧНО
И БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ. ВО ВРЕМЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭТОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА ВЫЯСНИЛИСЬ И ДРУГИЕ
ФАКТЫ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАНЦА.
ПОДРОБНОСТИ – В СЮЖЕТЕ.
