В Главном следственном управлении (ГСУ) МВД Татарстана возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По подозрению в отмывании крупных сумм задержаны четверо жителей Казани. Следствие предполагает, что они осуществляли незаконные финансовые транзакции в интересах клиентов. За это злоумышленники получили комиссионное вознаграждение в размере около 200 млн рублей.
МВД: В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАНЫ «ОБНАЛЬЩИКИ», ЗАРАБОТАВШИЕ 200 МЛН РУБЛЕЙ НА НЕЗАКОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
В ГЛАВНОМ СЛЕДСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ (ГСУ) МВД ТАТАРСТАНА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ОТМЫВАНИИ КРУПНЫХ СУММ ЗАДЕРЖАНЫ ЧЕТВЕРО ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ. СЛЕДСТВИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО ОНИ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТРАНЗАКЦИИ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТОВ. ЗА ЭТО ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПОЛУЧИЛИ КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В РАЗМЕРЕ ОКОЛО 200 МЛН РУБЛЕЙ.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ «ОБНАЛЬЩИКОВ» ЗАДЕРЖАЛИ
В ХОДЕ СОВМЕСТНОЙ ОПЕРАЦИИ ГСУ МВД ТАТАРСТАНА
И РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (ФСБ). У НИХ НЕ БЫЛО
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИИ
НА ПРОВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ.
«В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 14 ОБЫСКОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И В ОФИСАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ
В СХЕМЕ ОБНАЛИЧИВАНИЯ, ОБНАРУЖЕНА И ИЗЪЯТА
ОРГТЕХНИКА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯСЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЛАТЕЖЕЙ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМ БАНК-КЛИЕНТ,
ЭЛЕКТРОННЫЕ И БУМАЖНЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ,
ПЕЧАТИ И РЕКВИЗИТЫ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ФИРМ,
ТЕЛЕФОНЫ И СИМ-КАРТЫ, НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 1,7 МЛН РУБЛЕЙ»,
- СООБЩИЛИ
