В Татарстане мошенники на незаконных действиях заработали более 50 млн рублей

В ТАТАРСТАНЕ МОШЕННИКИ НА НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЗАРАБОТАЛИ БОЛЕЕ 50 МЛН РУБЛЕЙ СОТРУДНИКИ МВД ТАТАРСТАНА ЗАДЕРЖАЛИ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДСЧЕТАМ, ДОХОД ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. ВО ВРЕМЯ ОБЫСКА В ОФИСАХ, КОТОРЫЕ АРЕНДОВАЛИ УЧАСТНИКИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА, СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБНАРУЖИЛИ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, ДОКУМЕНТАЦИЮ, ФЛЕШ-КАРТЫ И ФАЛЬШИВЫЕ ПЕЧАТИ С НАЗВАНИЯМИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК. ВСЕ ЭТО ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В СВОИХ ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ. СЛЕДСТВИЕ УСТАНОВИЛО, ЧТО СООБЩЕСТВО ДЕЙСТВОВАЛО НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ ЛЕТ В СОСТАВЕ ТРЕХ ГРУПП. УЧАСТНИКИ ГРУПП СОВЕРШАЛИ НЕЗАКОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ИЗВЛЕКАЛИ ДОХОД ПУТЕМ ОБНАЛИЧИВАНИЯ И ТРАНЗИТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ОРГАНИЗАТОРОМ СООБЩЕСТВА БЫЛ 49-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ КАЗАНИ, ОН ЖЕ И РУКОВОДИЛ ДЕНЕЖНЫМИ МАХИНАЦИЯМИ. В РАМКАХ ОТВЕДЕННОЙ КАЖДОМУ РОЛИ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПОДЫСКИВАЛИ И ПРИОБРЕТАЛИ ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ РЕАЛЬНОЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТКРЫВАЛИ В БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ПОДКОНТРОЛЬНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРОИЗВОДИЛИ СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗВЛЕКЛИ ДОХОД СВЫШЕ 50 МЛН РУБЛЕЙ. В ОТНОШЕНИИ ТРОИХ ЗАДЕРЖАННЫХ СУДОМ БЫЛА ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ. ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ УЧАСТНИКА ГРУППЫ БЫЛИ ПОМЕЩЕНЫ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ПОДРОБНОСТИ – В СЮЖЕТЕ.