Арбитражный суд Татарстана до 24 апреля отложил рассмотрение иска ЦБ РФ к «Татфондбанку» о признании недействительным соглашения от 18 июля 2016 года и применении последствий недействительности сделки.
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОТЛОЖИЛ РАССМОТРЕНИЕ ИСКА ЦБ К «ТАТФОНДБАНКУ» НА 24 АПРЕЛЯ
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТАТАРСТАНА ДО 24 АПРЕЛЯ
ОТЛОЖИЛ РАССМОТРЕНИЕ ИСКА ЦБ РФ К «ТАТФОНДБАНКУ»
О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЯ
ОТ 18 ИЮЛЯ 2016 ГОДА И ПРИМЕНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ.
ОТВЕТЧИКАМИ ПО ДЕЛУ ТАКЖЕ СТАЛИ АГЕНТСТВО
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ, ООО «НОВАЯ НЕФТЕХИМИЯ»
И «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», ГОВОРИТСЯ В КАРТОТЕКЕ
ДЕЛ. 
НАПОМНИМ, 3 МАРТА ЦБ РФ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ
СРАЗУ У ТРЕХ БАНКОВ ТАТАРСТАНА – «ТАТФОНДБАНКА»,
«ИНТЕХБАНКА» И «АНКОР БАНКА». ТАКЖЕ ЦЕНТРОБАНК
ПОДАЛ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТАТАРСТАНА ИСКИ
О БАНКРОТСТВЕ «ИНТЕХБАНКА» И «ТАТФОНДБАНКА».
ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПО «ИНТЕХБАНКУ» ПРОЙДЕТ
12 АПРЕЛЯ. ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
К «ТАТФОНДБАНКУ» НАЗНАЧЕНА НА 11 АПРЕЛЯ.
ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ ПО ОБОИМ ИСКАМ УКАЗАНО АСВ,
КОТОРОЕ ИСПОЛНЯЕТ ОБЯЗАННОСТИ ВРЕМЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ В БАНКАХ.
ПО ДЕЛУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ В «ТАТФОНДБАНКЕ»
ДО 16 АПРЕЛЯ АРЕСТОВАН ЭКС-ГЛАВА ТФБ, ДЕПУТАТ
ГОССОВЕТА РТ РОБЕРТ МУСИН. ФИГУРАНТАМИ
ДЕЛА СТАЛИ ТАКЖЕ БЫВШИЙ ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕДПРАВЛЕНИЯ
«ТАТФОНДБАНКА» РАМИЛЬ НАСЫРОВ, ДИРЕКТОР
ООО «НОВАЯ НЕФТЕХИМИЯ» РАМИЛЬ САФИН И
ДИРЕКТОР ООО «РОЯЛ ТАЙМ ГРУПП» ЕЛЕНА
ЛЕУШИНА А ПОЗЖЕ - ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ
«СУВАР ДЕВЕЛОПМЕНТ» АНДРЕЙ МОЧАЛОВ И
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР – ДЕНИС
СЕМЕНОВ.
ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, «ТАТФОНДБАНК» ЗАКЛЮЧИЛ
С ЦЕНТРОБАНКОМ РФ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
КРЕДИТА НА 3,1 МЛРД РУБЛЕЙ. ПРИ ЭТОМ В БАНК
РОССИИ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЫСОКОЛИКВИДНОГО АКТИВА
- КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
18 ИЮЛЯ 2016 ГОДА. ОДНАКО В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ БЫЛИ
ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ О ПЕРЕУСТУПКЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ
ПО ЭТИМ КРЕДИТАМ И УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ С ООО
«НОВАЯ НЕФТЕХИМИЯ» НА 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ И ООО
«СУВАР ДЕВЕЛОПМЕНТ» НА 2,2 МРЛД РУБЛЕЙ. РАССЛЕДОВАНИЕ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
СОГЛАСНО ДАННЫМ ОТЧЕТНОСТИ, ПО ВЕЛИЧИНЕ
АКТИВОВ «ТАТФОНДБАНК» НА 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ЗАНИМАЛ 42 МЕСТО В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ.