МВД выявило в деле «ТФБ Финанс» новый эпизод на 1,7 млрд рублей

МВД ВЫЯВИЛО В ДЕЛЕ «ТФБ ФИНАНС» НОВЫЙ ЭПИЗОД НА 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ МВД ВЫЯВИЛО НОВЫЙ ЭПИЗОД В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА «ДОЧКИ» ТАТФОНДБАНКА - ИНВЕСТКОМПАНИИ «ТФБ ФИНАНС». РАЗМЕР УЩЕРБА МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ,  СООБЩИЛ НАЧАЛЬНИК УЭБ И ПК МВД ТАТАРСТАНАИЛЬДАР САФИУЛЛИН. ПО ЕГО СЛОВАМ, УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ЭПИЗОДУ ЕЩЕ НЕ ВОЗБУЖДЕНО. 3 МАРТА ЦБ РФ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ СРАЗУ У ТРЕХ БАНКОВ ТАТАРСТАНА - ТАТФОНДБАНКА, ИНТЕХБАНКА И АНКОР БАНКА. ЭКС-ГЛАВА ТФБ, ДЕПУТАТ ГОССОВЕТА РТ РОБЕРТ МУСИН АРЕСТОВАН ДО 16 АПРЕЛЯ, УЩЕРБ ОТ ЕГО ДЕЙСТВИЙ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 3 МЛРД РУБЛЕЙ. ДЛЯ САНАЦИИ ОДНОГО ТОЛЬКО ТАТФОНДБАНКА ПОТРЕБОВАЛОСЬ БЫ 220-230 МЛРД РУБЛЕЙ. «ДЫРА» В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ СОСТАВЛЯЛА 96,7 МЛРД РУБЛЕЙ. БОЛЕЕ 1,7 ТЫС. ВКЛАДЧИКОВ ТФБ ПЕРЕОФОРМИЛИ ВКЛАДЫ В ИНВЕСТКОМПАНИЮ «ТФБ ФИНАНС» НА 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ. НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ ПОМИМО МУСИНА ЕЩЕ 5 ЧЕЛОВЕК - ЗАМГЛАВЫ ТАТФОНДБАНКА СЕРГЕЙ МЕЩАНОВ, ГЕНДИРЕКТОР ИК «ТФБ ФИНАНС» ТИМУР ВАЛЬШИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ТАТФОНДБАНКА ИЛНАР АБДУЛЬМАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА ИНВЕСТКОМПАНИИ «ТФБ ФИНАНС» РУСТАМ ТИМИРБАЕВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ТАТФОНДБАНКА ВАДИМ МЕРЗЛЯКОВ. ВСЕ ОНИ АРЕСТОВАНЫ ДО 2 АПРЕЛЯ. СОГЛАСНО ДАННЫМ ОТЧЕТНОСТИ, ПО ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ «ТАТФОНДБАНК» НА 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА ЗАНИМАЛ 42 МЕСТО В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ.