Мужчина совершал преступные действия с ноября 2014 по май 2015 года. Как считает следствие, подсудимый, руководя ООО «Феникс», предоставлял в налоговую инспекцию налоговые декларации с ложными данными о сделках по покупке пиломатериалов у юрлиц. Так он пытался незаконно получить возмещение по НДС на сумму более 8,8 млн рублей. Ему это не удалось, благодаря действиям правоохранителей.
Мужчина признал вину. Уголовно дело направлено в Вахитовский райсуд Казани для рассмотрения по существу.