В Казани вынесли приговор обнальщикам, отмывшим более 677 млн рублей

В КАЗАНИ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ОБНАЛЬЩИКАМ, ОТМЫВШИМ БОЛЕЕ 677 МЛН РУБЛЕЙ СУД ВАХИТОВСКОГО РАЙОНА КАЗАНИ ВЫНЕС ПРИГОВОР ПЯТЕРЫМ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ, ПРИЗНАННЫМ ВИНОВНЫМИ В НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Ч. 2 СТ. 172 УК РФ). ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, ПОДСУДИМЫЕ ОРГАНИЗОВАЛИ НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБНАЛИЧИВАНИЮ ДЕНЕГ. ОБВИНЯЕМЫЕ ПРОВЕЛИ ЧЕРЕЗ СЧЕТА 12 ФИРМ-ОДНОДНЕВОК 677 МЛН РУБЛЕЙ И ЗАРАБОТАЛИ НА ЭТОМ БОЛЕЕ 16,7 МЛН РУБЛЕЙ. ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА СЛЕДУЕТ, ЧТО УСЛУГАМИ ОБНАЛЬЩИКОВ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖЕЛАВШИЕ СЭКОНОМИТЬ НА УПЛАТЕ НАЛОГОВ. КОМПАНИИ СОЗДАВАЛИ ФИКТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ПЕРЕЧИСЛЯЛИ ДЕНЬГИ УКАЗАННЫМ ФИРМАМ-ОДНОДНЕВКАМ. «В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЭТИ КОНТРАГЕНТЫ ПЕРЕЧИСЛЯЛИ ДЕНЬГИ НА ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТОЧКИ, ОФОРМЛЕННЫЕ НА СВОИХ ЗНАКОМЫХ ИЛИ ИНЫХ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИХ СУЩЕСТВОВАНИИ. ОПЕРАЦИЯ ОБНАЛИЧИВАНИЯ ЗАВЕРШАЛАСЬ СНЯТИЕМ ДЕНЕГ В БАНКОМАТАХ. ЗА СВОИ «УСЛУГИ» ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ПОЛУЧАЛИ ОТ 2 ДО 7% ОТ ОБНАЛИЧЕННОЙ СУММЫ», - СООБЩИЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ ПРОКУРАТУРЫ ТАТАРСТАНА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧЕРЕЗ СЧЕТА ФИРМ-ОДНОДНЕВОК ПРОШЛО БОЛЕЕ 677 МЛН РУБЛЕЙ. В РАМКАХ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПОДСУДИМЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРИЗНАЛИ СВОЮ ВИНУ. ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ У НИХ 15 ПЕЧАТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЮРЛИЦ И ИП, 200 ПЛАСТИКОВЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ, 50 СИМ-КАРТ РАЗЛИЧНЫХ СОТОВЫХ КОМПАНИЙ, 20 ЕДИНИЦ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ, КОТОРЫЕ ПРИОБЩИЛИ К ДЕЛУ КАК ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. ТАКЖЕ БЫЛ НАЛОЖЕН АРЕСТ НА АВТОМОБИЛЬ MERCEDES-BENZ GLK 220 И 556 ТЫС. РУБЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДВУМ ОБВИНЯЕМЫМ. СУД, СОГЛАСИВШИСЬ С МНЕНИЕМ ГОСОБВИНИТЕЛЯ, ПРИГОВОРИЛ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ К РЕАЛЬНЫМ СРОКАМ: ОДНОГО - К ДВУМ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ОСТАЛЬНЫХ ЧЕТВЕРЫХ - К 1,5 ГОДАМ. ОТБЫВАТЬ НАКАЗАНИЕ ОНИ БУДУТ В КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА.