Чаще всего новых вкладчиков привлекают с помощью сарафанного радио. Люди рассказывают, как им удалось легко и быстро обогатиться, при этом за привлечение клиентов компания предлагает неплохие дивиденды.
В Вахитовском суде начался процесс. По данным следствия, за два года своей активной деятельности семеро жителей республики, среди которых известный экс-футболист казанской команды «Рубин», сумели заработать на доверчивых вкладчиках около полутора миллиардов рублей.
Пострадавшими от действия сберегательной компании под названием «Наследие» признаны более 2 тысяч человек в разных городах России. Пирамида действовала с 2009 года по 2015 год в 13 городах России.
Сотрудники УМВД России по Набережным Челнам задержали 10 участников преступной группы, подозреваемых в краже денег и имущества у граждан. По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали больше 2 тыс. человек из Набережных Челнов, Уфы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Тольятти, Тюмени, Ижевска и Перми. Нанесенный им материальный ущерб оценивается в 564 млн рублей.
Вахитовский районный суд Казани во вторник вынес приговор жителю Казани, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере. За организацию многомиллионной финансовой пирамиды Ратмир Загитов получил 4 года 3 месяца лишения свободы. Следствие смогло доказать, что Загитов похищал деньги граждан, обещая выплаты с высокими процентами.
Ново-Савиновский районный суд Казани рассматривает уголовное дело в отношении 28-летнего директора ООО «Интер-Инвест». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
В министерстве внутренних дел Татарстана подвели итоги работы по противодействию финансовым пирамидам и их организаторам. Сотрудники полиции предупреждают граждан: прежде чем доверить свои сбережения какой-либо финансовой организации, особенно той, которая обещает большие проценты, внимательно изучить ее документы.
В Набережных Челнах накануне состоялось собрание обманутых вкладчиков кредиторов сберегательной компании «Наследие». Только в этом городе около тысячи граждан, которые отдали деньги в финансовую пирамиду. Офисы компании были также в Казани, Нижнекамске и даже на Украине.
Обвиняемыми по делу признаны семь человек: в отношении пяти из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом
Соответствующий законопроект был предложен Минфином РФ. Согласно ему, в Уголовном кодексе может появиться новая статья 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества», направленная на борьбу с финансовыми пирамидами.
