Таможня РТ: жительница Казани зарегистрировала 52 фирмы для вывода денег за рубеж

ТАМОЖНЯ РТ: ЖИТЕЛЬНИЦА КАЗАНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА 52 ФИРМЫ ДЛЯ ВЫВОДА ДЕНЕГ ЗА РУБЕЖ МВД ТАТАРСТАНА РАССЛЕДУЕТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЬНИЦЫ КАЗАНИ, ПОДОЗРЕВАЕМОЙ В НЕЗАКОННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (Ч. 1 СТ. 173.2 УК РФ). КАК ВЫЯСНИЛА ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ТАТАРСТАНА, ЖЕНЩИНА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА НА СВОЕ ИМЯ 52 ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫВОДА ДЕНЕГ ЗА ГРАНИЦУ. ОТМЕЧАЕТСЯ, ЧТО ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОНА ПЕРЕДАВАЛА НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ СВОИ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ, ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. «ВО ВНОВЬ СОЗДАННЫХ ФИРМАХ ОНА ЯВЛЯЛАСЬ НОМИНАЛЬНЫМ УЧРЕДИТЕЛЕМ И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ФИРМ, ФАКТИЧЕСКИ НЕ ИМЕЛА НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ. В ИТОГЕ С АПРЕЛЯ ПРОШЛОГО ГОДА ПО НОЯБРЬ ТЕКУЩЕГО НА ИМЯ ЖЕНЩИНЫ БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 52 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦА», - СООБЩАЕТСЯ НА САЙТЕ ВЕДОМСТВА. В ТАМОЖНЕ ПРЕДПОЛОЖИЛИ, ЧТО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ФИРМЫ СОЗДАЮТСЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫВОДА ДЕНЕГ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ ПО ФИКТИВНЫМ КОНТРАКТАМ. ВПОСЛЕДСТВИИ ЭТА ВЕРСИЯ ПОДТВЕРДИЛАСЬ: ОДНА ИЗ КОМПАНИЙ ПЕРЕВЕЛА НА СЧЕТА ИНОСТРАННЫХ КОНТРАГЕНТОВ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РОССИЙСКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. ПРИ ЭТОМ ПОСТАВОК ТОВАРА НЕ БЫЛО. ПЕРЕВЕДЕННАЯ СУММА СОСТАВИЛА 25 МЛН РУБЛЕЙ И 3 МЛН 650 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США. В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ ТАТАРСТАНА ОТМЕЧАЮТ, ЧТО СОГЛАСНО Ч.1 СТ. 173.2 УК РФ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ, ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЕГРЮЛ) ДАННЫХ О ПОДСТАВНОМ ЛИЦЕ, ОБРАЗУЕТ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПОД ПОДСТАВНЫМИ ПОНИМАЮТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И НЕ ИМЕЮТ ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ. ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПЕРЕДАЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД ТАТАРСТАНА.