Схема, по которой действовала группа, вполне банальна – для отмывания денег регистрировались фирмы-однодневки, на счета которых переводились денежные средства. Далее деньги снимались в банке и передавались клиентам мошенников. Себе в качестве вознаграждения «обнальщики» забирали определенный процент. За счет преступных манипуляций злоумышленникам удалось обогатиться на 32 миллиона рублей.
Во время задержания трое из 17 обвиняемых попытались скрыться в аэропорту, однако уйти от правоохранителей никому не удалось. Выяснилось, что все члены группы состояли в родственных связях. В домах и в офисах у них было проведено 17 обысков – изъятые оперативниками вещи стали важным доказательством в расследовании дела.
На группу задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Сейчас полицейские продолжают поиск остальных лиц, причастных к этой преступной схеме.
Подробности – в видеосюжете.
